Derecho penal económico y defensa penal en República Dominicana

El sistema penal dominicano

El Código Procesal Penal (Ley 76-02) instauró un sistema acusatorio en el que el Ministerio Público investiga y acusa, la defensa tiene derechos desde el primer acto de investigación y el juez de la instrucción controla las medidas de coerción. El nuevo Código Penal, aprobado en 2026, actualiza los tipos penales y las sanciones, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos añade un régimen exigente para empresas y profesionales. En este entorno, la actuación temprana de un abogado define el resultado: la primera declaración, la audiencia de medida de coerción y la preservación de la prueba.

Concentramos nuestra práctica en el derecho penal económico y en los asuntos con componente internacional: fraudes, estafas, abuso de confianza, falsificación, delitos informáticos, lavado de activos y delitos contra la propiedad. Muchos de nuestros clientes son extranjeros o empresas extranjeras que necesitan entender el proceso en inglés y coordinar la defensa con sus abogados de origen.

• Defensa en investigaciones y procesos penales, desde la citación hasta el juicio y los recursos
• Audiencias de medida de coerción, garantías económicas y fianzas penales
• Querellas y acción civil accesoria para víctimas de fraude y delitos patrimoniales
• Delitos económicos, falsificación, delitos informáticos (Ley 53-07) y lavado de activos (Ley 155-17)
• Cumplimiento penal y programas de prevención para empresas
• Asistencia a extranjeros detenidos y coordinación con consulados
• Extradición, cooperación judicial internacional y alertas de INTERPOL
• Reconocimiento de sentencias penales extranjeras y sus efectos civiles

Empresas y responsabilidad penal

El derecho dominicano admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materias como lavado de activos, delitos tributarios y ciertos delitos económicos. Diseñamos programas de cumplimiento, canales de denuncia y protocolos de respuesta ante investigaciones, y representamos a la empresa y a sus directivos cuando la investigación ya ha comenzado, cuidando la separación de intereses entre la sociedad y las personas físicas.

Víctimas de fraude

Inversionistas y empresas extranjeras víctimas de estafas o abusos de confianza en el país necesitan más que una denuncia: necesitan que la querella esté bien fundamentada, que se soliciten medidas conservatorias sobre los bienes del imputado y que la acción civil accesoria permita recuperar el dinero. Combinamos la querella con nuestra práctica de cobro y con la investigación de Poindexter Global Intelligence para localizar activos.

Contenido revisado por M. Yorleny Villar R., socia de VSP Consultores Legales. Actualizado el 22 de septiembre de 2026.